Группа из шести человек организовала в столице сеть по незаконному обналичиванию материнского капитала, предлагая родителям фиктивные образовательные услуги. Следствие считает, что злоумышленники использовали подставных предпринимателей для вывода бюджетных средств, причинив государству ущерб на сумму свыше 50 миллионов рублей.
В разделе Москва
Схема с фиктивным образованием: в Москве раскрыли хищение маткапитала на 50 млн рублей
Группа из шести человек организовала в столице сеть по незаконному обналичиванию материнского капитала, предлагая родителям фиктивные образовательные услуги. Следствие считает, что злоумышленники использовали подставных предпринимателей для вывода бюджетных средств, причинив государству ущерб на сумму свыше 50 миллионов рублей.
Преступную схему разработал ранее судимый мужчина. Он находил граждан, испытывающих финансовые трудности, и регистрировал их как индивидуальных предпринимателей. Формальные владельцы бизнеса отдавали управление группировке, получая взамен небольшие выплаты. Для поиска клиентов аферисты запустили сайт, через который заключали липовые договоры на обучение. На основе этих бумаг родители подавали заявления в Фонд пенсионного и социального страхования, после чего бюджетные деньги перечислялись на счета подконтрольных фирм.
География деятельности охватывала всю страну. Мошенники забирали себе около 80% от суммы каждого сертификата, присвоив в общей сложности порядка 35 миллионов рублей. Сейчас участникам группы предъявлены обвинения по статье 159.2 УК РФ, а сотрудники полиции устанавливают других возможных соучастников и проверяют дополнительные эпизоды хищений.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!