Следствие полагает, что обвиняемая выстроила классическую схему с привлечением денег под высокие проценты, которые не собиралась выплачивать. Полученные от граждан средства женщина выводила через сеть подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей. Часть денег легализовалась под видом инвестиций в жилищное строительство, а еще 5 млн рублей были присвоены ею после сделки с одним из частных бизнесменов.
В разделе Кредитование
Основательницу КПК будут судить за хищение миллиарда рублей
Более тысячи человек в разных регионах России лишились сбережений из-за деятельности кредитно-потребительского кооператива, основательница которого обещала клиентам сверхприбыли. Общий ущерб от аферы превысил 1 млрд рублей, а пострадавшими по уголовному делу официально признаны 1148 вкладчиков, доверивших свои средства финансовой организации на протяжении десяти лет.
География преступлений охватила Кировскую и Смоленскую области, Республику Коми и Севастополь. Сейчас материалы дела направлены в прокуратуру Кировской области. Для частичного возмещения ущерба правоохранители наложили арест на имущество обвиняемой и связанных с ней лиц на сумму 219 млн рублей.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!