Преступная схема работала с 2022 по 2024 год. Осужденный перечислял средства на счета зарубежной фирмы, прикрываясь подложными документами. Следствие установило причастность к этой деятельности семи человек. Помимо вывода денег для личного обогащения, часть участников группы переводила валюту на нужды вооруженных формирований Украины, а также занималась логистическим обеспечением их деятельности.
В разделе Москва
Гендиректор МФО отправился в колонию за вывод 2,5 млрд рублей
Московский суд приговорил к пяти годам колонии генерального директора микрофинансовой организации, участвовавшего в масштабной схеме по выводу капитала за рубеж. Используя фиктивные договоры займа, фигурант перевел на счета нерезидентов более 2,5 млрд рублей, действуя в интересах организованной преступной группы под руководством иностранного гражданина.
В расследовании участвовали сотрудники управления «К» ФСБ России, а также региональные управления службы по Москве, Подмосковью и Самарской области. В отношении еще троих сообщников дела сейчас рассматриваются в суде, двое иностранных граждан объявлены в розыск. Фигурант, получивший пятилетний срок, признан виновным в незаконных валютных операциях и неправомерном обороте средств платежей.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!