Схема работала просто: коммерческие структуры переводили средства на счета подконтрольных задержанным компаний, имитируя оплату строительных услуг. В реальности никаких поставок товаров или выполнения работ не было. После конвертации денег в наличность, участники группы возвращали их клиентам, оставляя себе 4% от суммы каждой транзакции в качестве вознаграждения.
В разделе Москва
В Москве пресекли работу подпольной финансовой сети
Двое москвичей организовали сеть из десятка фиктивных строительных фирм для обналичивания денег. Используя счета «фирм-однодневок», они вывели из легального оборота крупные суммы, заработав на комиссиях более 13,5 млн рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело, а фигуранты оказались под следствием, ожидая решения суда по мере пресечения.
Следствие установило, что эта сеть была частью более масштабной схемы по хищению бюджетных средств в сфере образования. Во время обысков оперативники обнаружили печати, банковские карты и финансовую документацию, подтверждающую фиктивный характер сделок. Сейчас один из подозреваемых находится под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде. Расследование обстоятельств преступления продолжается.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!